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¿Qué es el crimen organizado?

El crimen organizado es un término legal que se refiere a los actos cometidos que son parte de una empresa criminal en curso. El término se asocia más comúnmente con las actividades de las organizaciones del crimen organizado, como la mafia, pero en los últimos años se ha aplicado a cualquier tipo de práctica o esquema ilegal en curso.

Crimen organizado

Con respecto al mundo de las finanzas, el crimen organizado incluye la adquisición, operación o uso de una empresa para participar en actividades ilegales. Se han presentado cargos de extorsión contra los operadores de Wall Street por delitos como abuso de información privilegiada y fraude.

Resumen

  • El crimen organizado es el término que se aplica a cualquier actividad que se considere parte de una empresa u organización criminal en curso.
  • Originalmente aplicado solo a las actividades de los grupos del crimen organizado, el término crimen organizado se ha ampliado para incluir prácticamente cualquier actividad criminal en curso.
  • En el mundo moderno, las empresas de crimen organizado cada vez más comunes incluyen la extorsión cibernética, el robo de identidad y el fraude con tarjetas de crédito.

La historia del crimen organizado

Hace aproximadamente un siglo, el término «estafa» se aplicó a varias actividades delictivas organizadas en curso. Entre los ejemplos más comunes se encuentran la prostitución, la estafa de números (una lotería operada ilegalmente) y la usurpación de préstamos (préstamos privados en los que se cobraba a los prestatarios tasas de interés exorbitantes, como el 10% por semana).

Con el surgimiento del crimen organizado en forma de la mafia, el crimen organizado pasó a referirse a cualquier parte de las actividades ilegales en curso de la mafia o cualquier otra organización o grupo del crimen organizado.

En las últimas décadas, la definición y el reconocimiento del término se han ampliado para incluir delitos cometidos por corporaciones y por personas que trabajan en la industria de servicios financieros. Un ejemplo de la definición más amplia de crimen organizado es el delito de préstamos abusivos.

El crimen organizado también se ha aplicado a las acciones de las empresas farmacéuticas declaradas culpables de ocultar información material sobre los peligros de sus productos.

La Ley RICO para combatir el crimen organizado

Frustrado por su incapacidad para procesar con éxito a los jefes de la mafia que rara vez participaban directamente en la comisión de actos ilegales, el gobierno de los Estados Unidos aprobó el Ley RICO (organización corrupta e influenciada por delincuentes). La Ley RICO esencialmente convirtió en un delito federal que alguien sea empleado o asociado con una organización criminal o empresa criminal en curso.

Armados con el estatuto RICO, los fiscales federales pudieron perseguir a los líderes de las organizaciones criminales, incluso si los líderes no participaron directamente en los delitos que ordenaron a otros cometer.

Tanto las leyes estatales como las federales sobre extorsión se han utilizado para procesar a los autores de prácticamente cualquier tipo de actividad delictiva, incluida la posesión y venta de bienes robados, la trata de personas, el soborno, la extorsión, el juego ilegal, la falsificación, la evasión de impuestos y la corrupción política.

Ejemplos de crimen organizado en el mundo financiero

Se presentaron cargos de crimen organizado contra Michael Milliken a fines de la década de 1980. El caso fue uno de los primeros casos en que se utilizaron cargos de extorsión contra alguien fuera del círculo del crimen organizado. Milliken era un empleado de Drexel Burnham Lambert en Wall Street, a cargo del departamento de bonos de alto rendimiento de la empresa. Fue un jugador clave en el ascenso general de la bonos basura mercado.

Milliken fue acusado de violaciones relacionadas con el fraude de valores y las actividades de uso de información privilegiada en 1989 después de una investigación federal que duró casi una década.

Un crimen de crimen organizado más moderno es el de la extorsión cibernética. La extorsión cibernética ocurre cuando una empresa de piratería informática obtiene el control de los datos financieros de un individuo o una corporación y luego amenaza con destruir los datos o dañar el sistema informático de la víctima a menos que pague una cantidad de chantaje.

Los cargos de crimen organizado también se han utilizado para enjuiciar a individuos o grupos organizados que participan en los delitos cada vez más comunes de fraude con tarjetas de crédito y robo de identidad. Se utilizan diversas tácticas del mundo real y en línea para obtener tarjetas de crédito u otra información financiera y luego usar la información robada para realizar compras, obtener préstamos o retirar dinero.